法國金融檢察官辦公室（PNF）在週二（3月28日）針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎和近郊的金融區拉德芳斯突襲搜索5間銀行。
綜合《法新社》和《世界報》報導，這5間銀行分別為法國興業銀行（Societe Generale）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）還有英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。
據報導，法國這項行動疑似與歐洲新聞媒體在2018年揭露的「CumEx檔案」（CumEx-Files）稅務詐欺調查報告有關，這些媒體曾在2021年表示，多個銀行的相關避稅行為已持續20年，涉案金額高達1400億歐元。
據悉，「CumEx」是一種交易計劃，銀行和投資人可以在股息支付當天，迅速把股票出售和再次收購，讓稅務機構搞不清楚股票產權屬於哪方，避免支付應用於股息的稅款，甚至還可以獲得股息稅的退稅。銀行被控涉嫌充當仲介，甚至向參與的投資者收取佣金。
法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）週四（8月24日）宣布多項新措施，非歐洲投資者若想購入法國公司10%以上的資產，須先接受審查。值得關注的是，此措施涵蓋中國長期壟斷歐洲國家的礦業領域。
為進一步保護專利、智慧財產及國家「戰略利益」，勒麥爾宣布將強化對於外資的控制，並將範圍擴大至礦業，特別是「關鍵原料的開採與轉化活動」。
勒麥爾重申「這些產業對國家主權有決定性的影響」，他表示一旦非歐洲投資者購入一間公司10%或以上的資產，審查機制將會自行啟動，必須獲得主管機構通過才能獲准投資。值得一提的是，常會被外資用來規避法律制裁的「外商法國分部」，未來也將包含在審查範圍內。
歐洲新聞網站《歐洲動態》（EurActiv）報導分析，儘管勒麥爾沒有說明此規範是劍指中國。不過透過其內容，可充分解讀歐洲為了保障戰略原料供應，正在脫離中國在這項產業上的依賴程度。
根據柏林智庫「德國經濟研究所」（DIW）指出，27種關鍵原料中，歐盟目前有14種百分之百依賴外國供應商，還有其他3種依賴程度高達95%。大多數的進口來自中國，許多關鍵原料開採與煉製，中國幾乎處於壟斷地位。以鎂為例，歐盟93%進口都依靠中國。
另外，即使中國不經手原料提取，中國也壟斷許多原料的轉化煉製。即使全球只有9%的鋰在中國提取，但仍有約60%的鋰煉製在中國完成。
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）今年3月接連倒閉，掀起銀行業危機。國際信評機構穆迪（Moody’s）在週二（8月8日）調降美國10家中小型銀行的信評，並將6家大型銀行列入降評觀察。
國際信評機構穆迪（Moody’s）週二（8月8日）調降美國10家中小型銀行的信評一級，包括M&T銀行（M&T Bank）、Pinnacle Financial Partners、BOK Financial和韋伯斯特銀行 (Webster Bank)。
除此之外，穆迪還將紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、美國銀行公司（US Bancorp）、道富銀行（State Street）、儲億銀行（Truist Financial）等6家大型銀行列入降評觀察。
財經媒體《CNBC》報導，穆迪表示，「許多銀行的第2季財報顯示獲利能力壓力增加，這會削弱它們產出內部資本的能力」，並說「時值美國即將於2024年初面臨溫和衰退、資產品質看來即將下滑，部分銀行的商業房地產投資組合特別有風險」。
另外，穆迪也把11家重要放款機構的展望改列「負向」，包括第一資本（Capital One）、公民金融（Citizens Financial），以及五三銀行（Fifth Third Bancorp）。
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